Калуга
Ваш город Калуга?
Резюме № 21554646
Обновлено 12 декабря 2017
no-avatar
Руководитель структурного подразделения в кредитных организацияхБыла больше месяца назад
40 000 ₽
52 года (родилась 04 октября 1971), не состоит в браке, есть дети
Калугаготова к командировкам
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 26 лет и 1 месяц

    • Май 2013 – работает сейчас
    • 10 лет и 11 месяцев

    Руководитель группы внутреннего контроля по ПОД / ФТ

    ООО банк «Элита», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Разработка правил внутреннего контроля банка в целях противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Организация работы по реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Организация и выявление операций (сделок), подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ. Анализ финансовых операций (сделок) клиентов. Проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ. Подготовка регулярных отчетов с оценкой выполнения требований нормативных правовых актов и нормативных документов в целях ПОД/ФТ. Руководство подразделением, прием и обучение сотрудников. Обеспечение жизнедеятельности подразделения.
    • Октябрь 2011 – март 2013
    • 1 год и 6 месяцев

    Руководитель группы финансового мониторинга

    Калужский Филиал АКБ «Росбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация внутрибанковских процедур по обеспечению выполнения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, а также по выявлению операций, подлежащих контролю в соответствии в Федеральным законом № 115-ФЗ; обеспечение координации и контроля деятельности работников подразделений Банка, отвечающих за отдельные этапы процесса по финансовому мониторингу (в том числе выезд в регионы для проверки эффективности функционирования систем по ПОД/ФТ на местах); обеспечение надлежащего контроля в целях минимизации комплаенс-рисков на этапе разработки новых продуктов, в ходе автоматизации и регламентации бизнес-процессов; обеспечение выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц; обеспечение выявления и анализа необычных, сомнительных и высокорисковых операций/сделок клиентов Банка в рамках мероприятий по ПОД/ФТ; обеспечение контроля полноты содержания и анализа сообщений, поступающие из дополнительных офисов и работников филиала в рамках предоставления ежедневного отчета по ПОД/ФТ; обеспечение формирования, контроля и осуществления передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях контролируемого вида; оптимизация в филиале технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение работников филиала и офисов по вопросам ПОД/; организация подготовки и представление информации и документов в Росфинмониторинг и Банк России по их запросам и в ходе проверок; принятие мер по прекращению операций, отказу от отношений с клиентами, осуществляющими сомнительные операции, в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка; разработка предложений по борьбе с сомнительными схемами движения денежных средств, используемыми клиентами филиала; координация мероприятий по противодействию проведению клиентами филиала и офисов сомнительных операций контроль выполнения должностных обязанностей работниками группы; анализ эффективности внутрибанковских процессов по ПОД/ФТ.
    • Июнь 2010 – октябрь 2011
    • 1 год и 5 месяцев

    Главный специалист группы финансового мониторинга

    Калужский Филиал АКБ «Росбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация внутрибанковских процедур по обеспечению выполнения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, а также по выявлению операций, подлежащих контролю в соответствии в Федеральным законом № 115-ФЗ; обеспечение координации и контроля деятельности работников подразделений Банка, отвечающих за отдельные этапы процесса по финансовому мониторингу (в том числе выезд в регионы для проверки эффективности функционирования систем по ПОД/ФТ на местах); обеспечение надлежащего контроля в целях минимизации комплаенс-рисков на этапе разработки новых продуктов, в ходе автоматизации и регламентации бизнес-процессов; обеспечение выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц; обеспечение выявления и анализа необычных, сомнительных и высокорисковых операций/сделок клиентов Банка в рамках мероприятий по ПОД/ФТ; обеспечение контроля полноты содержания и анализа сообщений, поступающие из дополнительных офисов и работников филиала в рамках предоставления ежедневного отчета по ПОД/ФТ; обеспечение формирования, контроля и осуществления передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях контролируемого вида; оптимизация в филиале технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; обучение работников филиала и офисов по вопросам ПОД/; организация подготовки и представление информации и документов в Росфинмониторинг и Банк России по их запросам и в ходе проверок; принятие мер по прекращению операций, отказу от отношений с клиентами, осуществляющими сомнительные операции, в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка; разработка предложений по борьбе с сомнительными схемами движения денежных средств, используемыми клиентами филиала; координация мероприятий по противодействию проведению клиентами филиала и офисов сомнительных операций контроль выполнения должностных обязанностей работниками группы; анализ эффективности внутрибанковских процессов по ПОД/ФТ.
    • Сентябрь 2009 – июнь 2010
    • 10 месяцев

    Главный специалист отдела обслуживания юридических лиц

    Калужский Филиал АКБ «Росбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация обслуживания юридических лиц, оформление пакета документов по предоставлению клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех услуг и продуктов банка
    • Январь 2009 – сентябрь 2009
    • 9 месяцев

    Старший специалист группы обслуживания юридических лиц

    Калужский Филиал ЗАО «Райффайзенбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация обслуживания юридических лиц, оформление пакета документов по предоставлению клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех услуг и продуктов банка.
    • Апрель 2008 – январь 2009
    • 10 месяцев

    Старший кредитный аналитик группы андеррайтинга

    Калужский Филиал ЗАО «Райффайзенбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Проверка содержания кредитного досье на предмет наличия всех необходимых документов для рассмотрения заявки, согласно базовым условиям; проверка правильности и полноты заполнения документов клиента; проверка соответствия заявки требованиям базовых условий конкретно выбранной программы кредитования; решение возникших в ходе рабочего процесса вопросов; контроль логических соответствий всего комплекса предоставляемой клиентом информации; своевременное информирование специалистов розничного бизнеса/кредитного инспектора о допущенных нарушениях им при оформлении заявки и принятом решении; ведение и предоставление отчетности.
    • Август 2006 – апрель 2008
    • 1 год и 9 месяцев

    Ведущий специалист отдела потребительского кредитования

    Калужский Филиал ОАО «Эталонбанк», Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация работы по кредитованию физических лиц. Консультирование клиентов о возможности получения кредита; прием и проверка документов; составление заключения о возможности предоставления кредита физическому лицу; страхование жизни заемщика; контроль за своевременным гашением кредита; составление отчетности; своевременная и качественная оценка качества обслуживания долга и финансового положения заемщика.
    • Июнь 2005 – март 2006
    • 10 месяцев

    Старший Экономист

    Филиал Коммерческого Банка «Городской Клиентский» г. Калуга, Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация работы с клиентами по открытию расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте, дистанционному обслуживанию клиентов по системе «Клиент-Банк», проверка кассовой дисциплины, разработка индивидуальных условий обслуживания Клиентов
    • Октябрь 2004 – июнь 2005
    • 9 месяцев

    Экономист

    Филиал Коммерческого Банка «Городской Клиентский» г. Калуга, Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация работы по предоставлению клиентам – юридическим лицам услуг РКО. Разработка внутренних нормативных документов, ведение счетов юридических лиц в иностранной валюте: бухгалтерское оформление сделок по покупке – продаже иностранной валюты. Подготовка и сверка валютных документов дня, выписок по счетам клиентов, бухгалтерское оформление валютно – обменных операций, формирование ежедневной отчетности.
    • Январь 2004 – октябрь 2004
    • 10 месяцев

    Менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами

    Калужский газовый и энергетический акционерный коммерческий банк «Газэнергобанк» (ОАО), Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация работы с клиентами по открытию расчетных счетов в валюте РФ и иностранной валюте, дистанционному обслуживанию клиентов по системе «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», «Телефон-Банк», инкассации; заключение договоров на прием платежей от физических лиц в пользу юридического лица; курирование деятельности дополнительных и операционных офисов; разработка индивидуальных условий обслуживания Клиентов; консультирование Клиентов по всем вопросам банковского обслуживания; решение нестандартных ситуаций между клиентами и банком; мониторинг и разработка тарифов на расчетно – кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; разработка внутренних нормативных документов.
    • Июль 2003 – январь 2004
    • 7 месяцев

    Менеджер отдела розничного бизнеса

    Калужский газовый и энергетический акционерный коммерческий банк «Газэнергобанк» (ОАО), Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация работы по кредитованию физических лиц. Консультирование клиентов о возможности получения кредита; прием и проверка документов. Организация работы по выпуску зарплатных и розничных пластиковых карт.
    • Октябрь 1997 – июнь 2003
    • 5 лет и 9 месяцев

    Специалист операционного отдела

    Калужский газовый и энергетический акционерный коммерческий банк «Газэнергобанк» (ОАО), Калуга
    Деятельность кредитных организаций

    Обязанности:

    Организация обслуживания юридических лиц, оформление пакета документов по предоставлению клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям всех услуг и продуктов банка.

Обо мне

Профессиональные навыки:

Компьютерные навыки: Операционные системы: WINDOWS 1998,2000, XP, Программные продукты: Microsoft office, АБС «RS – BANK», АБС «Diasoft - Workflow», АБС «SYMBOLS», АБС «Кворум», ПО «Комита».

Дополнительные сведения:

Дата и место рождения: 04 октября 1971 г., г. Калуга Дети: дочь, 1990 г. рождения. Водительское удостоверение с 2001 г. Личные качества: высокая ответственность, деловой стиль общения, выдержка, педантичность. Ключевые навыки: деловой переписки; проведения поиска, обучения, мотивации персонала; навыки работы с первичной документацией; обеспечения жизнедеятельности подразделения; презентационные навыки; умение организовывать, работать в команде, самостоятельно принимать решения.

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Работа в Калуге / Резюме / Топ-персонал / Банки, инвестиции, лизинг / Руководитель

Смотрите также резюме