Обязанности:
Организация внутрибанковских процедур по обеспечению выполнения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, а также по выявлению операций, подлежащих контролю в соответствии в Федеральным законом № 115-ФЗ; обеспечение координации и контроля деятельности работников подразделений Банка, отвечающих за отдельные этапы процесса по финансовому мониторингу (в том числе выезд в регионы для проверки эффективности функционирования систем по ПОД/ФТ на местах); обеспечение надлежащего контроля в целях минимизации комплаенс-рисков на этапе разработки новых продуктов, в ходе автоматизации и регламентации бизнес-процессов; обеспечение выявления и контроля операций иностранных публичных должностных лиц; обеспечение выявления и анализа необычных, сомнительных и высокорисковых операций/сделок клиентов Банка в рамках мероприятий по ПОД/ФТ; обеспечение контроля полноты содержания и анализа сообщений, поступающие из дополнительных офисов и работников филиала в рамках предоставления ежедневного отчета по ПОД/ФТ;
обеспечение формирования, контроля и осуществления передачи в Росфинмониторинг сведений об операциях контролируемого вида; оптимизация в филиале технологий осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
обучение работников филиала и офисов по вопросам ПОД/; организация подготовки и представление информации и документов в Росфинмониторинг и Банк России по их запросам и в ходе проверок; принятие мер по прекращению операций, отказу от отношений с клиентами, осуществляющими сомнительные операции, в соответствии с законодательством и нормативными документами Банка; разработка предложений по борьбе с сомнительными схемами движения денежных средств, используемыми клиентами филиала; координация мероприятий по противодействию проведению клиентами филиала и офисов сомнительных операций контроль выполнения должностных обязанностей работниками группы; анализ эффективности внутрибанковских процессов по ПОД/ФТ.